Instituciones Participantes 2017

Seguros Equidad
Pan American Life
Coop. Ocotepeque
Coop. San Marqueña
Crowe Horwarth
Coop COMIXMUL
Cooperativa ELGA
ACRESA
AFP Atlántida
Financiera CODIMERSA
Coop. San Antonio Ma. Claret
BANADESA
Coop. COACEHL
INJUPEM
Banco FICENSA
INPREMA
BANPROVI
Banco Davivienda
Banco Central de Honduras
BANCO DE OCCIDENTE
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
BANRURAL
BANCO AZTECA HONDURAS
BANCO LAFISE HONDURAS
ODEF FINANCIERA
BANCO PROMERICA HONDURAS
BANCO FICOHSA HONDURAS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

SECTORES INVOLUCRADOS

INSTITUCIONES FINANCIERAS

Bancos Privados, Sociedades Financieras, Oficinas de Representación Bancaria, Casas de Cambio, Organización Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF), Emisoras de Tarjetas de Crédito, Compañías de Seguros, Reaseguradoras, Fondos Privados de Previsión y Pensión, Puestos de Bolsa, Casas de Bolsa, Empresas Remesadoras de Dinero, Almacenes de Depósito, otras.

COOPERATIVAS Y OTROS

Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Firmas de Auditoría Externa, Federación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo (FACACH), Empresas Calificadoras de Riesgo, Firmas Independientes de Auditoría Interna, Bancos de Segundo Piso, Compañías de Investigación Privadas, Público en general, otras.

APNFD

Casinos, Loterías y Juegos OnLine, Compañías de Telefonía Celular, Abogados, Notarios, Contadores Públicos, Casinos, Tragamonedas, Bingos, Loterías, ONG, Fundaciones, Bienes y Raíces, empresas de Antigüedades, Obras de Arte, Joyerías, Venta de Autos, Aeronaves o Equipos marítimos y aéreos; Prestamistas No Bancarios; Transporte de Valores; Empresas de Blindaje; Equipos Deportivos; Hoteles; Casas de Empeño, Prestatarios o Concesionarios de Servicios Postales o de Encomiendas, etc.

SECTOR GUBERNAMENTAL

Ministerio Público, Policía Nacional, Banco Central de Honduras (BCH), RAP, BANPROVI, BANADESA, Secretaría de Finanzas, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Fondos Públicos de Pensión (INPREMA e INJUPEM), Poder Judicial, Fuerzas Armadas y Poder Legislativo.

EXPOSITORES Y COLABORADORES

EXTRANJEROS Y NACIONALES
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LUIS ROSADO

EXPOSITOR – EY – REPÚBLICA DOMINICANA
Ingeniero Industrial con postgrado en Calidad y Productividad, incluyendo Maestrías en Alta Gerencia. Estudios internacionales en riesgos, finanzas y procesos bancarios, prevención de blanqueo de capitales, entre otros. Especialista en calidad, control interno, riesgos, productividad con la firma Ernst & Young (EY).
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JORGE YELIL KAWAS

EXPOSITOR – BANCO ATLANTIDA – HONDURAS
Vicepresidente Corporativo Asociado de Cumplimiento en el Grupo Financiero Atlántida. Abogado y Ejecutivo Senior de Servicios Financieros que lidera operaciones anticorrupción y de cumplimiento. Especialista senior en Anticorrupción. CAMS – Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero – USA. Certificado AMLCA de FIBA, USA. Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, España / Honduras.
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FERNANDO HERNANDEZ

EXPOSITOR – HONDURAS
Ingeniero en Computación y Máster en Administración de Empresas; IT Risk Manager en un Grupo Financiero Regional; Certificación de Riesgo Tecnológico y Ciberseguridad; y, experiencia en las TIC ’s, auditoría de sistemas, riesgos de tecnologías emergentes, riesgos tecnológicos y FINTECH.
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HECTOR ORTÍZ

EXPOSITOR – BANCO DE OCCIDENTE – HONDURAS
Máster Dirección Empresarial, Lic. Informática Administrativa, Diplomado en seguridad de la Información (Monterrey) y Certificación CISM de ISACA. 26 años de experiencia. Conferencista ISACA y ACAMS. Eventos internacionales en temas de Seguridad de la Información, Fraude en Medios de Pago, Lavado de Dinero, Riesgos, Gobierno de TI, entre otros. Consultor Tecnologías de Información.
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ELIÉRCER PERDOMO

EXPOSITOR – COLOMBIA
Ingeniero de Sistemas y Gestión de Riesgos. Más de 18 años de experiencia en Colombia, en la evaluación e implementación de sistemas de riesgo de crédito SARC, SARO, SARL, SARM, LAFT y Seguridad de la Información.
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CARLOS PEREZ

EXPOSITOR – INVERSIONES LA PAZ – HONDURAS
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NELSON CASTAÑEDA

EXPOSITOR – ASJ – HONDURAS
Abogado y Máster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Especialista en contratación del Estado. Especialista en Educación Superior. Actualmente en la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Docente Universitario en Pregrado y Postgrado. Por tres (3) años se desempeñó como auxiliar fiscal en la Fiscalía Especial de Delitos contra la vida.
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RAMON WAH LUNG

GERENTE GENERAL, CONSULTOR y MODERADOR – ANTIRISK NETWORKING (ARN) HONDURAS
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JOSE LUIS ARITA

CONSULTOR – ASESOR – EVALUADOR DE RIESGO Y MODERADOR – ANTIRISK NETWORKING (ARN) HONDURAS
Admon. Empresas. 28 años de experiencia, 17 años en la CNBS con el Riesgo LAFT. Capacitador. Especialización sobre la “Prevención Blanqueo de Capitales” de la Universidad de Salamanca, España (2005); y, Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS) desde 2009.

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