- Miembros y Directores de Juntas Directivas y Consejos de Administración
- Gerentes y Jefaturas de Entidades Financieras
- Gerentes y Oficiales de Cumplimiento y su personal
- Personal de las áreas de Riesgos
- Personal de Auditoría Interna
- Firmas de Auditoría Externa
- Ejecutivos de Negocios y Créditos
- Sujetos Obligados
- Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)
- Miembros de los Comités de Cumplimiento y Riesgos
- Notarios y Abogados
- Ministerio Público
- Policía Nacional
- Gobierno de la República
- Jueces y personal de la Corte Suprema de Justicia