¿Porqué asistir a éste evento?:
- Gestión Corporativa de Grupos Financieros en Prevención del Lavado de Activos.
- FINTECH, Era Digital, Deep Web, BITCOIN…… su operatividad…. riesgos y controles que nos demandan.
- Conocerá los avances en las regulaciones del GAFI, elaboración de matrices de riesgo, últimas tipologías, la lucha antilavado.
- Será una oportunidad para actualizarse y conocer los nuevos retos y obligaciones que el mercado y la criminalidad exigen para evitar el riesgo de Lavado de Activos en nuestras organizaciones.
- Conozca el proceso de extinción de dominio, sus implicaciones, riesgos y como podemos protegernos por medio de la tercería de buena fé.
- Podrá relacionarse y compartir experiencias con profesionales del ramo, además de conversar y dilucidar tus dudas con Conferencistas expertos, nacionales y extranjeros.
- APNFD, nuevos Sujetos Obligados y sus obligaciones en la prevención del Lavado de Activos.
- Discutir y debatir aspectos clave de las expectativas regulatorias y las mejores prácticas, promoviendo de esta manera un nivel de transparencia para bancos, instituciones financieras y sector real, que deben de acogerse a las nuevas regulaciones.
- Nuevas tendencias y directivas contra el Financiamiento del Terrorismo, tendencias, cómo identificarlo, prevenirlo y combatirlo.
Los esperamos el 24 y 25 de julio de 2025 en forma presencial y comparta la mejor experiencia con sus colegas y profesionales de la región latinoamericana. INSCRIBIRSE