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ARN - Talleres de Matrices Riesgo LAFTPA y Gestión Integral de Riesgos
Lo invitamos a nuestros próximos Talleres: a) Taller de Gestión Integral de Riesgos el 24 y 25 de octubre de 2023. b) Taller de Matrices de Riesgo LAFTPA el 26 y 27 de octubre de 2023. Para registrarse ingrese al link: http://antiriskn.com/inscripcion-y-precios/ Para conocer publicidad:
2do. Congreso de Auditoría, Riesgos y Ciberseguridad - Marzo 2024
La gestión de Auditoría, Riesgos y Ciberseguridad mantienen constantes desafíos como escasez de recursos para la gestión, complejidad del material, roles y responsabilidades poco claras para la función de gestión, un valor añadido, falta de comprensión del valor del riesgo, entre otros. Para ello debe aplicarse un enfoque integral gestión de procesos de riesgo con un enfoque proactivo para detectar antes que ocurran eventos de pérdida. Esto debe conjugar la estrategia, la cultura y forma de trabajar, la gobernanza, los procesos de evaluación y gestión de riesgos, el capital, los hallazgos, reportes, la tecnología y las comunicaciones. Conozca más en este congreso. Solicite más información escriba a info@antiriskn.com o antiriskn@gmail.com
10mo. Congreso Prevención del Lavado de Activos - Julio 2024
Conocerá sobre la Gestión Corporativa en Grupos Financieros. FINTECH, Criptomonedas, Era Digital, Deep Web, BITCOIN, que riesgos demandan; Gestión de Riesgo en APNFD; Tendencias contra el Financiamiento del Terrorismo...cómo identificarlo y combatirlo. Debatir sobre aspectos claves de las normas y las mejores prácticas. Será una oportunidad para actualizarse y conocer los nuevos retos y obligaciones. Estos Congresos serán en marzo y julio de 2024. Inscripción en http://antiriskn.com/congreso/registrarse
Normas Nacionales – Leyes
- LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, Decreto No. 144-2014
- LEY PARA LA REGULACION DE ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS – APNFD, Decreto No. 131-2014
- LEY CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Decreto 241-2010
- LEY DE PRIVACIÓN DEFINITIVA, Decreto 27-2010
- LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, Decreto 45-2002 y REFORMAS Decreto 3-2008
- CREACIÓN CIPLAF, Decreto PCM-024-2004
- Gaceta34045 - Reglamento Decreto 144-2014 Ley Lavado de Activos
