Los servicios que ofrece nuestra empresa se han dividido en cinco segmentos, los cuales enumeramos a continuación:
I. Consultorías en los siguientes temas:
- Administración de Riesgos de Crédito, Operativo, Financieros y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Elaboración e Implementación del Programa de Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
- Elaboración e implementación de Sistemas de Seguridad Informática
- Elaboración de Diagnóstico y Programas de Protección Corporativa de Recursos, Inteligencia, Capacitación y Operaciones de Seguridad
- Desarrollo de Matrices de Riesgo
II. Auditorias
- Auditoria de Cumplimiento
- Evaluación de Control Interno
III. Cursos y Seminarios
- Riesgos Crediticios
- Riesgos Operativos
- Riesgos Financieros
- Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Presencial y On-Line)
- Seguridad Informática
IV. Mejora de Procesos
- Administración de Recursos Humanos
- Unidad de Cumplimiento
- Gestión de Gobierno Corporativo
V. Evaluación Independiente y Exámenes Pre Regulatorios
- Un componente crítico del programa de cumplimiento anti lavado de una institución financiera es la habilidad de evaluar la política básica de control e informar sobre su efectividad. Nuestra experiencia en el manejo de programas de cumplimiento, y monitoreo, y las evaluaciones de controles internos resultan clave en nuestro análisis crítico y soluciones para las entidades financieras, previo a la llegada del Ente Regulador.
- Nuestros servicios se desarrollan de acuerdo a su necesidad, presupuesto y calidad, dado que puede ser desarrollado por personal nacional e internacional. Le animamos a contactarnos y realizar las consultas necesarias sobre nuestros servicios, ninguna consulta tendrá costo.
