Congreso Lavado de Activos – ARN | Consultora Latinoamericana

Instituciones Participantes 2017

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

SECTORES INVOLUCRADOS

INSTITUCIONES FINANCIERAS

Bancos Privados, Sociedades Financieras, Oficinas de Representación Bancaria, Casas de Cambio, Organización Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF), Emisoras de Tarjetas de Crédito, Compañías de Seguros, Reaseguradoras, Fondos Privados de Previsión y Pensión, Puestos de Bolsa, Casas de Bolsa, Empresas Remesadoras de Dinero, Almacenes de Depósito, otras.

COOPERATIVAS Y OTROS

Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Firmas de Auditoría Externa, Federación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo (FACACH), Empresas Calificadoras de Riesgo, Firmas Independientes de Auditoría Interna, Bancos de Segundo Piso, Compañías de Investigación Privadas, Público en general, otras.

APNFD

Casinos, Loterías y Juegos OnLine, Compañías de Telefonía Celular, Abogados, Notarios, Contadores Públicos, Casinos, Tragamonedas, Bingos, Loterías, ONG, Fundaciones, Bienes y Raíces, empresas de Antigüedades, Obras de Arte, Joyerías, Venta de Autos, Aeronaves o Equipos marítimos y aéreos; Prestamistas No Bancarios; Transporte de Valores; Empresas de Blindaje; Equipos Deportivos; Hoteles; Casas de Empeño, Prestatarios o Concesionarios de Servicios Postales o de Encomiendas, etc.

SECTOR GUBERNAMENTAL

Ministerio Público, Policía Nacional, Banco Central de Honduras (BCH), RAP, BANPROVI, BANADESA, Secretaría de Finanzas, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Fondos Públicos de Pensión (INPREMA e INJUPEM), Poder Judicial, Fuerzas Armadas y Poder Legislativo.

EXPOSITORES Y COLABORADORES

EXTRANJEROS Y NACIONALES

LUIS ROSADO

EY – REPÚBLICA DOMINICANA

Ingeniero Industrial con postgrado en Calidad y Productividad, incluyendo Maestrías en Alta Gerencia. Estudios internacionales en riesgos, finanzas y procesos bancarios, prevención de blanqueo de capitales, entre otros. Especialista en calidad, control interno, riesgos, productividad con la firma Ernst & Young (EY).

JORGE YELIL KAWAS

BANCO ATLANTIDA – HONDURAS

Vicepresidente Corporativo Asociado de Cumplimiento en el Grupo Financiero Atlántida. Abogado y Ejecutivo Senior de Servicios Financieros que lidera operaciones anticorrupción y de cumplimiento. Especialista senior en Anticorrupción. CAMS – Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero – USA. Certificado AMLCA de FIBA, USA. Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, España / Honduras.

ANA LIA MEDINA

LEASING ATLANTIDA – HONDURAS

Gerente General de Leasing Atlántida

MAYERLY CANO ARROYAVE

CONSULTORA – COLOMBIA

Ingeniera Administradora. Maestría en Estadística. Gerente de Analitica en Risk Consulting Global Group de Colombia. Conferencista Internacional. Catedrática en la Pontificia Universidad Javeriana. Experiencia internacional como consultora en Sector Financiero y APNFD.

HECTOR ORTÍZ

BANCO DE OCCIDENTE – HONDURAS

Máster Dirección Empresarial, Lic. Informática Administrativa, Diplomado en seguridad de la Información (Monterrey) y Certificación CISM de ISACA. 26 años de experiencia. Conferencista ISACA y ACAMS. Eventos internacionales en temas de Seguridad de la Información, Fraude en Medios de Pago, Lavado de Dinero, Riesgos, Gobierno de TI, entre otros. Consultor Tecnologías de Información.

FERNANDO HERNANDEZ

IT RISK MANAGER – HONDURAS

Ingeniero en Computación y Máster en Administración de Empresas; IT Risk Manager en un Grupo Financiero Regional; Certificación de Riesgo Tecnológico y Ciberseguridad; y, experiencia en las TIC ’s, auditoría de sistemas, riesgos de tecnologías emergentes, riesgos tecnológicos y FINTECH.

FAUSTO RODRIGUEZ

POLICIA NACIONAL – DIPAMPCO – HONDURAS

ELIÉRCER PERDOMO

CONSULTOR – COLOMBIA

Ingeniero de Sistemas y Gestión de Riesgos. Más de 18 años de experiencia en Colombia, en la evaluación e implementación de sistemas de riesgo de crédito SARC, SARO, SARL, SARM, LAFT y Seguridad de la Información.

CARLOS PEREZ

CUMPLIMIENTO – GRUPO INVERSIONES LA PAZ – HONDURAS

NELSON CASTAÑEDA

ASJ – HONDURAS

Abogado, más de 10 años de experiencia en derecho penal. Analista experto en seguridad, participado en temas de violencia, impunidad y situación del sistema de justicia en Honduras. Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal; y, Cooperación Internacional al Desarrollo.

RAMON WAH LUNG

GERENTE GENERAL, CONSULTOR y MODERADOR – ANTIRISK NETWORKING (ARN) HONDURAS

JOSE LUIS ARITA

CONSULTOR – ASESOR – EVALUADOR DE RIESGO Y MODERADOR – ANTIRISK NETWORKING (ARN) HONDURAS

Admon. Empresas. 28 años de experiencia, 17 años en la CNBS con el Riesgo LAFT. Capacitador. Especialización sobre la “Prevención Blanqueo de Capitales” de la Universidad de Salamanca, España (2005); y, Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS) desde 2009.

Testimonios Congreso 2024

Expositores y temas muy actualizados… Muy buena organización.

Sector Cooperativo

Excelente organización, expositores con dominio del tema…. a la altura de un evento en el extranjero. Felicidades.

Firma de Auditoría Externa

Muy buen Congreso, vale la pena que volver a participar, a la altura de un evento internacional.

Sector Bancario

Un evento de calidad internacional, que aborda temas que el regulador no aborda…. estaré en el 2023. Felicitaciones.

Sector Remesas, OPDF, Financieras y Otros

Lo recomiendo… muy buena organización, abordaron temas para nuestro sector que desconocíamos. Felicidades.

APNFD

Un evento a la altura internacional…. temas de actualidad y la atención muy buena. Gracias por este evento.. los veo en el 2023.

Compañía de Seguros

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