¿Porqué asistir a éste evento?:
- Gestión Corporativa de Grupos Financieros en Prevención del Lavado de Activos.
- Será una oportunidad para actualizarse y conocer los nuevos retos y obligaciones que el mercado y la criminalidad exigen para evitar el riesgo de Lavado de Activos en nuestras organizaciones.
- Podrá relacionarse y compartir experiencias con profesionales del ramo, además de conversar y dilucidar tus dudas con Conferencistas expertos, nacionales y extranjeros.
- APNFD, nuevos Sujetos Obligados y sus obligaciones en la prevención del Lavado de Activos.
- Discutir y debatir aspectos clave de las expectativas regulatorias y las mejores prácticas, promoviendo de esta manera un nivel de transparencia para bancos, instituciones financieras y sector real, que deben de acogerse a las nuevas regulaciones.
- Nuevas tendencias y directivas contra el Financiamiento del Terrorismo, tendencias, cómo identificarlo, prevenirlo y combatirlo.
Los esperamos el 24 y 25 de julio de 2025 en forma presencial y comparta la mejor experiencia con sus colegas y profesionales de la región latinoamericana. INSCRIBIRSE
El congreso se desarrollará en forma presencial en Tegucigalpa en el HOTEL PLAZA JUAN CARLOS, el cual ofrece descuentos por estadía ofrece un limitado número de habitaciones a precios promocionales, mayor información a continuación.
